自中國開始執行禁止 虛擬貨幣交易 後,最近中國的四個金融監管機構(北京地方金融監督局,中國人民銀行業務管理部,北京銀行保險監管局,以及中國的四家金融監管機構)注意到虛擬貨幣交易增加。 為此北京證監局聯合發布了風險預警,警告機構和人員,不得從事 虛擬貨幣交易 。

 

中國禁止比特幣等 虛擬貨幣交易

中國於2016年底正式禁止比特幣,但國外和國內交易所(於附近的離岸地點營運處),場外交易櫃檯仍有部份虛擬貨幣交易,以滿足國內對加密貨幣的需求。中國取消了關於加密貨幣於網路上的討論網站,並在主要城市禁止了相關的活動。

 

區塊鏈與虛擬貨幣交易關聯

當中國國家主席習近平於去年10月認可區塊鏈發展技術時,隨之而來的是中國加密貨幣投機的爆炸式成長,這表明中國正在等待許多加密貨幣基礎設施的發展。在加密貨幣投機爆炸式成長之後,政府竭力提醒公眾注意“區塊鏈”(可能有用的工業應用程序的分佈式數據庫技術)與加密貨幣之間的區別。

 

透過虛擬貨幣交易增強國家和企業利益

政府希望,區塊鏈的技術以增強國家和企業利益。在去年秋天虛擬貨幣投機性的交易激增的幾週內,中國主要城市隨之進行了整頓市場。中國人民銀行(PBOC)宣布,已關閉該國內相關的三分之二在線貸款平台和173個加密貨幣實體。即使面對這些努力,中國監管機構也注意到,某些類型的加密貨幣活動持續存在,包括:

虛擬貨幣交易平台為國內居民提供虛擬貨幣交易服務
虛擬貨幣零利息貸款
雙幣財務管理
數字貨幣抵押

四個監管機構表示,相關活動違反《關於防止代幣發行的融資風險的公告》,並暗示“非法金融活動以及破壞經濟和金融秩序”。因此,要求國家執法部門對中國的加密貨幣部門保持持續的關注。

此外,監管機構警告進行虛擬貨幣交易相關活動的機構和人員。他們不得宣傳和推廣相關的虛擬貨幣項目或平台,不得進行虛擬貨幣業務的銷售或交易,不得與投資者進行虛擬貨幣交易或變相交易,不得從事國內外交易或代理虛擬貨幣發行和交易活動,其管轄範圍內的金融機構和非銀行支付機構均不得為任何虛擬貨幣交易提供服務。

為此,要求虛擬貨幣交易投資者,以保持合理性,增強風險預防意識和識別能力,提防被騙,並及時報告有關違反 虛擬貨幣交易 之法規的線索給政府。